Заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) России Анатолий Серышев и заместитель начальника Следственного департамента МВД Олег Даньшин договорились об усилении противодействия незаконному выводу капитала из России, говорится на сайте ФТС.
Отмечается, что два ведомства разработают поправки в законодательство об усилении валютного контроля, в том числе в области блокировки валютных операций. Изменения в закон также коснутся риск-ориентированного подхода в области валютного контроля, принудительной ликвидации номинальных юрлиц, а также признания мнимых сделок недействительными.
Кроме того, в сообщении сказано, что благодаря мерам, которые предприняла ФТС, сократились случаи авансовых платежей за рубеж, не обеспеченных встречными поставками товаров. По данным ЦБ, в прошлом году по сравнению с 2015 годом эта сумма снизилась с 73 до 27 млрд. руб. В первом квартале этого года сумма таких платежей составила 3 млрд руб., тогда как годом ранее этот показатель был около 7 млрд руб. Аналогичная динамика зафиксирована в отношении вывода капитала по притворным внешнеторговым сделкам: в 2016 году его объем сократился с 77 до 25 млрд руб., а в первом квартале этого года его объем составил 0,28 млрд руб. Отмечается также, что в прошлом году в 4,5 раза по сравнению с 2014 годом выросло количество раскрытых преступлений, связанных с незаконным выводом из РФ денежных средств.
Ранее ФТС заявила о том, что с 1 января 2016 года по 31 марта 2017 года было выявлено более 10 000 случаев незаконного вывода денег за границу. Согласно отчетности ФТС, с 2013 по 2015 год сумма незаконно выведенного капитала из РФ составила 1,2 трлн руб.